本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        2013年9月24日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）以書面通知的方式將公司第二屆監(jiān)事會第十四次會議通知送達各位監(jiān)事及其他與會人員。2013年9月29日下午14:00，公司第二屆監(jiān)事會第十四次會議在公司會議室召開，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席張召先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)全體與會監(jiān)事討論和審議，表決通過公司《關(guān)于申請發(fā)行短期融資券的議案》。

       為拓寬融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本，結(jié)合公司發(fā)展需要，公司監(jiān)事會經(jīng)審議，同意公司通過廣東發(fā)展銀行股份有限公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行短期融資券。詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《關(guān)于申請發(fā)行短期融資券的公告》。

       該議案需提請公司股東大會審議。公司短期融資券的發(fā)行，尚需獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會的批準，并在中國銀行間市場交易商協(xié)會接受發(fā)行注冊后實施。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

鄭州華晶金剛石股份有限公司

監(jiān) 事 會

2013 年 9 月 30 日