2014年6月18日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以專人送達(dá)或電子郵件的方式將公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議會(huì)議通知送達(dá)各董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他與會(huì)人員。會(huì)議于2014年6月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議推舉郭留希先生主持會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2012年修訂）等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會(huì)議以書面表決的方式審議通過(guò)以下議案：

　　一、審議通過(guò)公司《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》；

　　董事會(huì)選舉郭留希先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉趙清國(guó)先生為公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　郭留希先生和趙清國(guó)先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2014年6月7日公司刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的公告（公告編號(hào)：2014-030）。

　　表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、審議通過(guò)公司《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》

　　公司第三屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)。具體選舉情況如下：

　　1、選舉第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員

　　戰(zhàn)略委員會(huì)由董事長(zhǎng)郭留希先生、副董事趙清國(guó)先生、董事劉永奇先生、獨(dú)立董事劉殿臣先生、獨(dú)立董事胡濱先生組成，其中董事長(zhǎng)郭留希先生為戰(zhàn)略委員會(huì)主任。戰(zhàn)略委員會(huì)任期與公司第三屆董事會(huì)任期一致。

　　2、選舉第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員

　　提名委員會(huì)由副董事長(zhǎng)趙清國(guó)先生、獨(dú)立董事張凌先生、獨(dú)立董事胡濱先生組成，其中胡濱先生為提名委員會(huì)主任。提名委員會(huì)任期與公司第三屆董事會(huì)任期一致。

　　3、選舉第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員

　　薪酬與考核委員會(huì)由董事長(zhǎng)郭留希先生、獨(dú)立董事劉殿臣先生、獨(dú)立董事張凌先生組成，其中張凌先生為薪酬與考核委員會(huì)主任。薪酬與考核委員會(huì)任期與公司第三屆董事會(huì)任期一致。

　　4、選舉第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員

　　審計(jì)委員會(huì)由董事長(zhǎng)郭留希先生、獨(dú)立董事劉殿臣先生、獨(dú)立董事張凌先生組成，其中劉殿臣先生為審計(jì)委員會(huì)主任。審計(jì)委員會(huì)任期與公司第三屆董事會(huì)任期一致。

　　劉殿臣先生、張凌先生和胡濱先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2014年6月7日公司刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的公告（公告編號(hào)：2014-030）。

　　表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、審議通過(guò)公司《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

　　根據(jù)董事長(zhǎng)提名，聘任劉永奇先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。根據(jù)選舉情況，林玉女士不再擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理，將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

　　根據(jù)擬任總經(jīng)理提名，聘任楊晉中先生、李國(guó)選先生、張超偉先生、張凱先生為公司副總經(jīng)理，聘任張超偉先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　劉永奇先生、楊晉中先生、李國(guó)選先生、張超偉先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2014年6月7日公司刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的公告（公告編號(hào)：2014-030）。

　　根據(jù)董事長(zhǎng)提名，聘任張凱先生為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

　　2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)不存在否決或變更議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）于2014年6月23日上午9:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。公司已于2014年6月7日以公告形式在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露《鄭州華晶金剛石股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)郭留希先生主持。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)4人，代表股份295,200,080股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.55%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師等出席了本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票的表決方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)公司《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)董事候選人提名的議案》；

　　會(huì)議以累積投票方式選舉郭留希先生、趙清國(guó)先生、劉永奇先生、楊晉中先生、李國(guó)選先生、張超偉先生、劉殿臣先生、張凌先生和胡濱先生為公司第三屆董事會(huì)董事，其中劉殿臣先生、張凌先生和胡濱先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　上述董事任期自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。具體表決情況如下：

　　1、非獨(dú)立董事選舉

　　（1）選舉郭留希先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意票295,200,080股，所得同意票數(shù)超過(guò)出席該次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，表決結(jié)果為當(dāng)選。

　?。?）選舉趙清國(guó)先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意票295,200,080股，所得同意票數(shù)超過(guò)出席該次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，表決結(jié)果為當(dāng)選。

　?。?）選舉劉永奇先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意票295,200,080股，所得同意票數(shù)超過(guò)出席該次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，表決結(jié)果為當(dāng)選。

　?。?）選舉楊晉中先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意票295,200,080股，所得同意票數(shù)超過(guò)出席該次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，表決結(jié)果為當(dāng)選。

　　（5）選舉李國(guó)選先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意票295,200,080股，所得同意票數(shù)超過(guò)出席該次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，表決結(jié)果為當(dāng)選。

　?。?）選舉張超偉先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意票295,200,080股，所得同意票數(shù)超過(guò)出席該次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，表決結(jié)果為當(dāng)選。

　　2、獨(dú)立董事選舉

　?。?）選舉劉殿臣先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意票295,200,080股，所得同意票數(shù)超過(guò)出席該次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，表決結(jié)果為當(dāng)選。

　　（2）選舉張凌先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意票295,200,080股，所得同意票數(shù)超過(guò)出席該次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，表決結(jié)果為當(dāng)選。

　?。?）選舉胡濱先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意票295,200,080股，所得同意票數(shù)超過(guò)出席該次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，表決結(jié)果為當(dāng)選。

　?。ǘ徸h通過(guò)公司《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名的議案》；

　　會(huì)議以累積投票方式選舉張召先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事劉廣利、鄭鳳華共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。任期自本次股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿。具體表決情況如下：

　　表決結(jié)果：同意票295,200,080股，所得同意票數(shù)超過(guò)出席該次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，表決結(jié)果為當(dāng)選。

　　（三）審議通過(guò)公司《關(guān)于續(xù)聘公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票295,200,080股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：沈國(guó)權(quán)、江志君

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格以及會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《鄭州華晶金剛石股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，均為合法有效。

　　四、備查文件

　　1、鄭州華晶金剛石股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于鄭州華晶金剛石股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。