本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        2013年9月21日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）以專人送達(dá)或電子郵件的方式將公司第二屆董事會第十九次會議會議通知送達(dá)各董事、監(jiān)事、高級管理人員。會議于2013年9月26日召開，董事長郭留希先生主持會議，公司全體董事以通訊表決的方式參加會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》(2012年修訂)等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

        會議以書面表決的方式審議通過公司《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項及將結(jié)余募集資金用于公司在建項目的議案》。

        截至 2013 年 8 月 31 日，公司募集資金投資項目“年產(chǎn) 3 億克拉高品級人造金剛石項目”、“鄭州人造金剛石及制品工程技術(shù)研究中心擴(kuò)建項目”、超募資金投資項目“年產(chǎn) 3.4 億克拉高品級金剛石項目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司將上述項目結(jié)項并將結(jié)余的募集資金用于公司在建的年產(chǎn) 10.2 億克拉高品級人造金剛石項目。

        獨立董事發(fā)表獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具核查意見，同意募集資金項目結(jié)項并將結(jié)余資金 871.05 萬元用于公司在建項目年產(chǎn) 10.2 億克拉高品級人造金剛石項目。

        具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)刊載的《鄭州華晶金剛石股份有限公司關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項及將結(jié)余募集資金用于公司在建項目的公告》。

        贊成票 9 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票。

特此公告。