本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 董事會(huì)于 2013 年8 月 11 日以直接送達(dá)或電子郵件形式向全體董事、監(jiān)事和高管發(fā)出了召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議” 或“會(huì)議“）的通知。本次會(huì)議于 2013 年 8 月 22 日上午 10 點(diǎn)在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

        本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司全體監(jiān)事以及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)方海江先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議題，以記名投票表決方式通過(guò)了相關(guān)議案并形成以下決議：

1、審議通過(guò)了《2013 年半年度報(bào)告及摘要》。

        報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 5,993.47 萬(wàn)元，同比增加 1.09%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 1,457.48 萬(wàn)元，同比增加 2.46%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 1,537.72 萬(wàn)元，同比減少16.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 1,424.61 萬(wàn)元，同比減少 17.13%。

        投票結(jié)果為 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》。

        在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，董事會(huì)同意公司利用自有閑置資金繼續(xù)進(jìn)行投資理財(cái)，增加公司收益。詳見(jiàn)《公司關(guān)于繼續(xù)使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗贰?br /> 投票結(jié)果為 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<投資理財(cái)管理制度>的議案》。投票結(jié)果為 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

特此公告。