本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議于 2013 年 6 月 17 日（星期一）召開 2013 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本次股東大會(huì)召開的基本情況

1．會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開 2013 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等有關(guān)規(guī)定。

3．會(huì)議召開時(shí)間：2013 年 6 月 17 日（星期一）上午 9:30。

4.會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

5．會(huì)議出席對(duì)象

（1）截至 2013 年 6 月 13 日（星期四）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

（4）公司的保薦代表人。

6.會(huì)議地點(diǎn)：開封市精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)河南新大新材料股份有限公司行政樓五樓多功能會(huì)議室。

二、本次股東大會(huì)審議的議案

1.審議《關(guān)于改選第二屆董事會(huì)董事的議案》；

       本議案將采用累積投票制進(jìn)行選舉。其中，獨(dú)立董事候選人需報(bào)請(qǐng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

2.審議《關(guān)于改選第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。

       議案內(nèi)容詳見公司同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的相關(guān)公告及文件。

三、會(huì)議登記

1. 登記時(shí)間：2013 年 6 月 14 日（星期五）上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：00；

2. 登記地點(diǎn)：河南新大新材料股份有限公司證券部；

3. 登記方式：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件二）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)認(rèn)真填寫《參會(huì)股東登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。傳真請(qǐng)?jiān)?2013 年 6 月 14 日 17：00 前送達(dá)公司證券部，來(lái)信請(qǐng)寄：開封市精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)河南新大新材料股份有限公司證券部，郵編：475000（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

四、其他注意事項(xiàng)

1.股東大會(huì)聯(lián)系方式

       聯(lián)系人：張建華、楊亞坤
       聯(lián)系電話：0378-2656626
       聯(lián)系傳真：0378-2656617
       聯(lián)系地址：開封市精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)河南新大新材料股份有限公司證券部
       郵政編碼：475000

2.本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或授權(quán)代理人參加本次股東大會(huì)的費(fèi)用自理。

3.出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理會(huì)議入場(chǎng)手續(xù)。

特此通知。

河南新大新材料股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年五月二十七日