本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　博深工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于２０１２年７月２１日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《博深工具股份有限公司關(guān)于召開２０１２年第二次臨時股東大會的通知》，本次股東大會將采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將會議有關(guān)事項提示如下：

　　一、召開會議基本情況

　?。保偌耍翰┥罟ぞ吖煞萦邢薰径聲?。

　?。玻畷h召開日期和時間：

　　現(xiàn)場會議時間為：２０１２年８月１４日（星期二）下午１４：００；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：２０１２年８月１３日～２０１２年８月１４日；

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為２０１２年８月１４日上午 ９：３０～１１：３０，下午 １３：００～１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為２０１２年８月１３日下午１５：００ 至２０１２年８月１４日下午１５：００的任意時間。

　?。常蓹?quán)登記日：２０１２年８月７日（星期二）。

　?。矗畷h召開方式：本次會議以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。担畢⑴c會議方式：

　　股東投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：

　　如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

　　如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

　　如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

　　６．出席對象：

　?。ǎ保┙刂粒玻埃保材辏冈拢啡障挛缡帐袝r在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。ǎ玻┍竟径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ǎ常┍竟酒刚埖穆蓭煛?/p>

　?。罚畷h地點(diǎn)：

　　石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海河道１０號本公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　以上議案經(jīng)公司第二屆董事會第十五次會議審議通過。詳見２０１２年７月２１日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相關(guān)公告。

　　根據(jù)《公司章程》第七十九條規(guī)定，上述第４項議案應(yīng)以特別決議通過，即須經(jīng)出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過方為有效。

　　三、現(xiàn)場會議登記方法

　?。保?nbsp;登記時間：２０１２年８月１０日、１３日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０。
　　２． 登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)海河道１０號博深工具股份有限公司董事會辦公室。信函請注明“股東大會”字樣。
　　３． 登記方法：
　?。ǎ保┳匀蝗斯蓶|須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；
　?。ǎ玻┓ㄈ斯蓶|由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；
　　（３）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在２０１２年８月１３日下午１６：３０ 點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
　?。矗?nbsp;會議聯(lián)系電話：０３１１－８５９６２６５０；
　　傳真：０３１１－８５９６５５５０
　　郵政編碼：０５００３５

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

　　（一）采用交易系統(tǒng)投票的程序

　?。薄⑼ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：２０１２ 年８月１４日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；
　　２、投票代碼：３６２２８２；投票簡稱：博深投票；
　?。场⒃谕镀碑?dāng)日，博深投票“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
　?。?、股東投票的具體程序
　　（１）輸入買入指令；
　?。ǎ玻┱w與分拆表決；

　?。痢⒄w表決
　　注：“總議案”指本次股東大會需要表決的五項議案，投資者對“總議案”進(jìn)行投票視為對所有議案表達(dá)相同意見。

　?。隆⒎植鸨頉Q
　　在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號， １．００元代表議案１；２．００元代表議案２；依此類推。對于逐項表決的議案，如議案２中有多個需表決的子議案，２．００元代表對議案２下全部子議案進(jìn)行表決，２．０１元代表議案２中子議案（１），２．０２元代表議案２中子議案（２），依此類推。每一議案以相應(yīng)的價格分別申報，具體如下表：
　　（３）在“委托股數(shù)”項下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
　　（４）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
　　（５）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。

　?。ǘ┩ㄟ^互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
　　１、 投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間為２０１２年８月１３日１５：００至２０１２年８月１４日１５：００期間的任意時間。
　?。?、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。
　?。场⒐蓶|根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
　　１、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
　　２、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間為２０１２年８月１３日１５：００至２０１２年８月１４日１５：００期間的任意時間。

　　五、其他事項

　?。ㄒ唬┍敬螘h會期半天，出席會議股東住宿及交通費(fèi)自理。

　?。ǘ┚W(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程另行進(jìn)行。

　　特此公告。

博深工具股份有限公司董事會
　　二〇一二年八月九日
　　

附件：授權(quán)委托書