本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會議和公司2010年度股東大會審議通過了《關于使用超募資金設立子公司的議案》。公司根據行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及公司經營現狀，運用超募資金5000萬元注冊設立子公司，致力于光伏產業(yè)專用微米鉆石線項目等金剛石行業(yè)下游的研發(fā)與生產（詳見公司2011年2月26日刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站公告）。據此，公司新設全資子公司—華晶精密制造有限公司（以下簡稱“華晶精密”）注冊資金5,000萬元。華晶精密于2011年8月8日完成工商登記（詳見公司2011年8月10日刊登于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站公告）。

       為規(guī)范公司募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及上市公司制定的募集資金管理制度的相關規(guī)定，公司子公司華晶精密制造有限公司（以下簡稱“華晶精密”）在中信銀行股份有限公司鄭州分行(以下簡稱“專戶銀行”)開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），并會同公司和保薦機構招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）、專戶銀行簽署《募集資金三方監(jiān)管協議》。具體情況如下：

       一. 募集資金專項賬戶開設情況:

       華晶精密在中信銀行股份有限公司鄭州分行開設專戶，賬號為7391310182100024219，截止2011年8月31日，專戶余額為5,000萬元。該專戶僅用于公司“實施光伏產業(yè)專用微米鉆石線項目”募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

       二. 華晶精密以存單方式存放的募集資金0萬元。華晶精密如果以存單方式存放募集資金須通知保薦機構，并承諾存單到期后將及時轉入本協議規(guī)定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續(xù)存，并通知保薦機構。華晶精密存單不得質押。

       三. 協議各方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

       四. 招商證券作為公司的保薦機構，應當依據有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監(jiān)督。招商證券應當依據募集資金管理相關規(guī)定以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。公司、華晶精密和專戶銀行應當配合招商證券的調查與查詢。招商證券每季度對公司現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

       五. 公司授權招商證券指定的保薦代表人楊梧林、于國慶可以隨時到專戶銀行查詢、復印華晶精密專戶的資料；專戶銀行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶資料。

       保薦代表人向專戶銀行查詢華晶精密專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；招商證券指定的其他工作人員向專戶銀行查詢華晶精密專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

       六. 專戶銀行按月（每月10日前）向公司出具對賬單，并抄送招商證券。專戶銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。

       七. 華晶精密一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元或募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額的10%（以較低者為準）的，專戶銀行應及時以傳真方式通知招商證券，同時提供專戶的支出清單。

       八. 招商證券有權根據有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。招商證券更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知專戶銀行，同時按《募集資金三方監(jiān)管協議》第十三條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響《募集資金三方監(jiān)管協議》的效力。

       如果專戶銀行連續(xù)三次未及時向招商證券出具對賬單或向招商證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合招商證券調查專戶情形的，公司有權或者招商證券有權要求公司單方面終止《募集資金三方監(jiān)管協議》并注銷募集資金專戶。

       九. 《募集資金三方監(jiān)管協議》自公司、華晶精密、專戶銀行、招商證券三方法定代表人或其授權代表簽署或蓋章并加蓋各公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢之日失效。

       特此公告。

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司

　　董 事 會

　　2011年9月21日